주주총회 소집공고

주주 귀하
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                    - 다  음 -

1. 일시 : 2023년 3월 30일 (목요일), 오전 10시

2. 장소 : 경남 창원시 성산구 공단로 474번길 36 (성산동) 본사 3층 강당

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 부의사항 

    ■ 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 [결손금처리계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
    ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사2명,기타비상무이사1명)
             제2-1호 : 사내이사 이상수 선임의 건
             제2-2호 : 사외이사 신현승 선임의 건
             제2-3호 : 사외이사 박일동 선임의 건
             제2-4호 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건
    ■ 제3호 의안 : 감사 신경철 선임의 건
    ■ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

    ■ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
   

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지 등은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였으며, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

   가. 전자투표시스템

       인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

       모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

       ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

   나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시
                                   (기간 중 24시간 이용 가능)

   다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

      - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

        (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

   라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
                                 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증